रायपुर। फर्जी कंपनी बनाकर करोड़ों के बैंक फ्राड करने वाले सुभाष शर्मा पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई की है। कारोबारी सुभाष शर्मा के खिलाफ मनी लांड्रिंग का केस दर्ज कर 7 करोड़ 85 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की है।
ज्ञात हो कि सुभाष शर्मा के खिलाफ 2018 में सीबीआई ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। सुभाष शर्मा ने अपने साथियों के साथ फर्जी कंपनी बनाकर करोड़ों का लेनदेन किया था।
प्रवर्तन निदेशालय ने मेसर्स विदित फ्राइट मूवर्स प्रा. लि. के तत्कालीन और पूर्व डायरेक्टर सुभाष शर्मा और विदित शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की थी।
जांच में पाया गया कि सुभाष शर्मा ने फर्जी दस्तावेज तैयार तक भारी-भरकम रकम हासिल की थी। बैंकों से लोन लेने के बाद फर्जी कंपनियों को बांट दिया था। जिसका कोई व्यवसाय ही नहीं था।
प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जब्त की गई अचल संपत्ति में रायपुर के न्यू राजेंद्र नगर सुभाष शर्मा की बहू सौम्या शर्मा के नाम पर जमीन और भवन, रायपुर के शैलेंद्र नगर स्थित सौम्या शर्मा के नाम पर आबंटित एचआईजी प्लाट, रायपुर पुराने धमतरी रोड स्थित जमीन और दुर्ग में उरला स्थित संपत्ति शामिल है।
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